İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding yöneticileri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına tedbir koydu. Şüpheli işlemler MASAK’a bildirilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik sürdürdüğü fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına tedbir kararı aldı.
Başsavcılık, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, söz konusu şahısların mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki devir, temlik, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi veya transfer gibi her türlü işlemini bildirim yükümlülüğü kapsamında değerlendirdi. Bu tür işlemlerin gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması gerektiği vurgulandı.
Yazıda, olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler, maaş, fatura ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açmadan sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Ancak olağan dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı veya muvazaalı olabilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığın derhal haberdar edilmesi talep edildi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilen müzekkere ile bu kararın tüm üye kuruluşlara duyurulması ve duyuru bilgisinin başsavcılığa iletilmesi istendi.
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın sermaye piyasası araçlarındaki hesaplarının, yürütülen dosya ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak dondurulması talep edildi. Ayrıca, mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) gecikmeksizin bildirilmesi ve bu bildirimin başsavcılığa iletilmesi hususunda gereğinin yapılması ifade edildi.
